武漢三特索道（002159）集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知于 2012 年 6 月 11 日以傳真、電子郵件、書(shū)面送達(dá)等方式發(fā)出。會(huì)議于 2012 年 6 月 20 日在武漢市武昌區(qū)八一路 483 號(hào) 1 號(hào)樓公司 8 樓 會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。會(huì)議由董事長(zhǎng)齊民先生主持。本次董事會(huì)召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、公司章程、 《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議對(duì)審議事項(xiàng)作出決議如下：
審議通過(guò)《關(guān)于增加武夷山三特索道有限公司注冊(cè)資本的議案》。
武夷山三特索道有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武夷山公司”）系本公司全資子公司，于 2003 年元月設(shè)立，注冊(cè)資本 1,000 萬(wàn)元。
截至 2012 年 5 月 31 日，公司董事會(huì)共批準(zhǔn)武夷山公司項(xiàng)目投資規(guī)模 5,190 萬(wàn)元；武夷山公司對(duì)本公司負(fù)債約 4,228 萬(wàn)元。
鑒于武夷山公司項(xiàng)目投資進(jìn)展及負(fù)債情況，同意公司對(duì)武夷山三特索道有限公司增加注冊(cè)資本 4,000 萬(wàn)元，使其注冊(cè)資本達(dá)到 5,000 萬(wàn)元。
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