武漢三特索道（002159）集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會第十九次會議通知于 2012 年 6 月 11 日以傳真、電子郵件、書面送達(dá)等方式發(fā)出。會議于 2012 年 6 月 20 日在武漢市武昌區(qū)八一路 483 號 1 號樓公司 8 樓 會議室召開。會議應(yīng)到董事 9 名，實到董事 9 名。會議由董事長齊民先生主持。本次董事會召集、召開程序符合《公司法》、公司章程、 《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，會議對審議事項作出決議如下：
審議通過《關(guān)于增加武夷山三特索道有限公司注冊資本的議案》。
武夷山三特索道有限公司（以下簡稱“武夷山公司”）系本公司全資子公司，于 2003 年元月設(shè)立，注冊資本 1,000 萬元。
截至 2012 年 5 月 31 日，公司董事會共批準(zhǔn)武夷山公司項目投資規(guī)模 5,190 萬元；武夷山公司對本公司負(fù)債約 4,228 萬元。
鑒于武夷山公司項目投資進(jìn)展及負(fù)債情況，同意公司對武夷山三特索道有限公司增加注冊資本 4,000 萬元，使其注冊資本達(dá)到 5,000 萬元。
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